四家中央金融企业违规行为

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...资产管理股份有限公司山东省分公司被罚132万元:因违规收购金融...9月11日消息,国家金融监督管理总局青岛监管局公开的最新行政处罚信息表显示,中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司因多项违规行为被处以重罚,罚款总额高达132万元人民币。此次处罚直指该公司在项目尽调、资产收购、风险管理及高管任职资格等方面的严重违规问题。具...

...支付被罚121万元:因未将支付服务协议格式条款进行备案等违法行为违规为金融企业开设支付账户存在支付账户与非同名银行账户间不当转账行为交易信息上传不符合真实、完整、可追溯及全流程一致性的监管要求商户管理不规范,未严格落实相关要求个人责任追究 :度小满支付时任总经理万某,因对上述违规行为中的两项负有直接责任——即支付账户...

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ˋ＾ˊ〉-# 度小满被罚【大河财立方消息】9月10日,中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示,北京度小满支付科技有限公司被警告,并处罚款121万元。北京度小满支付科技有限公司违法行为类型包括:未将支付服务协议格式条款进行备案;未严格落实支付账户开户实名制审核要求;违规为金融企业开立支付账...

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...银行被罚款80万元,存违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等行为2023年12月20日,国家金融监督管理总局湖北监管局发布了行政处罚信息公开表(鄂金监罚决字〔2023〕24号),湖北潜江农村商业银行(简称:湖北潜江农商银行),其违规向房地产开发企业发放流动资金贷款;集团客户授信管理不审慎;违规持有非金融企业股权。依据《中华人民共和国银行业...

因违规增加小微企业客户融资成本等案由,广西永福农村商业银行被罚...近日,国家金融监督管理总局桂林监管分局公布的行政处罚信息公开表显示,广西永福农村商业银行因三项案由被罚款80万元。主要违法违规事实包括:信贷业务管理不到位;违规增加小微企业客户融资成本;员工行为管理不到位,国家金融监督管理总局桂林监管分局依据《中华人民共和国商...

≡(▔﹏▔)≡ 国资委:加强重点领域风险防控,严格规范开展金融衍生业务中新经纬11月7日电 据国资委官网7日消息,11月6日,国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调,加强重点领域风险防控,严格规范开展金融衍生业务,对违法违规行为坚决整治。 会议强调,中央企业开展金融业务的目的是探索产融结合,实现以融促产,推进实业更好发展。近年来中央企业金...

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国家网信办:将保持高压态势 持续整治各类涉企违法违规信息和行为南方财经12月25日电,据“网信中国”微信公众号消息,国家网信办近期根据常态化开展优化营商网络环境工作安排,持续强化网上涉企信息内容管理,严肃查处一批侵犯企业、企业家合法权益的违法违规行为。现将部分典型案例通报如下:“消费金融频道”等账号打着“舆论监督”旗号,寻...

...典型案例遭曝光,国家网信办将持续整治各类涉企违法违规信息和行为12月25日消息,国家网信办近期根据常态化开展优化营商网络环境工作安排,持续强化网上涉企信息内容管理,严肃查处一批侵犯企业、企业家合法权益的违法违规行为。现将部分典型案例通报如下:“消费金融频道”等账号打着“舆论监督”旗号,寻求与企业开展商业合作,谋取非法利益;...

光大银行深圳分行普惠金融部总经理助理被警告2023年10月16日,国家金融监督管理总局深圳监管局发布了行政处罚信息公开表(深金罚决字〔2023〕29号),对光大银行深圳分行的范晗媚(时任普惠金融部总经理助理)进行了行政处罚。范晗媚因未按规定承担小微企业押品评估费行为,被视为违法违规行为。依据《中华人民共和国商业银...

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“消费金融频道”“蔡老板”等账号被封禁 一批破坏营商网络环境...12月25日,网信中国消息,近期,国家网信办根据常态化开展优化营商网络环境工作安排,持续强化网上涉企信息内容管理,严肃查处一批侵犯企业、企业家合法权益的违法违规行为。现将部分典型案例通报如下。1.“消费金融频道”等账号打着“舆论监督”旗号,寻求与企业开展商业合作,谋...